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1、不要给其他人代收款，坚决杜绝和地下钱庄资金往来，避免与受制裁国家有任何款项接触，如必须有交易，必须保证保留所有款项来源的相关单据凭证。2、公司贸易尽量采取公对公，最好使...
1账户操作失误汇出款项时出现账号户名不符的情况，如电报中经常将收款人账号前的OSA写成08A、05A 或写错收款人名称或者名称不全等，而导致无法入账。2 账户闲置太久香港银行是...
1.国内监管严格，陆续收到被关户通知2. 年营业额是否达到100万美金或以上3. 业务资料是否齐全4. 是否有跟地下钱庄交易5. 每年交易额度是多少，每笔金额是多少6. 有没有多开账户...
很多做贸易的客户都会需要一个离岸帐户来收外汇，那什么是离岸帐户呢？离岸帐户的性质就是注册一个离岸公司在中国境内开设的帐户叫离岸帐户，离岸帐户可以无限制的接收和转外...
如果你有收到的话银行肯定是认为你的账户有异常行为，现在是让你提交审计报告 或者其他资料去核实 如果不配合的话银行的处理结果肯定就是直接销户了而且现在汇丰银行的政策就...
离岸账户被销户，在银行系统内不会删除账户记录，因为这可能涉及到很多方面的原因，银行要保留这个账户数据供今后一段时间内调阅的。就像香港公司一样，香港税务局也有要求香港公司...
香港公司要提供审计报告给银行，否则账户可能被注销，这是真的吗？如果是做零申报的怎么提供审计报告？是不是代理唬人想要客户做账审计啊. 据银行方面消息透露，为配合反洗黑钱的筛查...
现在做账审计报价都比较透明，一般代理都会放在网站的，你查几个对比一下就知道了。我刚查了两个代理公司的价格：A代理公司：理账费用，每年收支单数，100笔或以下收4000元，100笔以后每...
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