发布时间：2020-04-16 10:38:42 热度：

1、SCR重要控权人登记册

为达到“国际反洗钱及反恐怖主义融资”规范的要求，香港对《公司条例》进行了修改，自2018年3月1日起，香港公司须备存重要控制人登记册（简称为SCR），即在香港成立为法团的公司须取得和保存实际拥有权者的最新数据，识别及确定对其有重大控制权的人及备存“重要控制人登记册”，在必要情况下，供执法人员查阅。

由于香港公司是独立的法律实体，在享有以有限法律责任经营业务的好处时，也必须履行相关责任，其中就包括遵守《公司条例》（香港法例第622章）各项条文的规定，如：

1.按时向香港公司注册处处长，披露和申报指明该公司高级人员、股东等资料；

2.及时申报高级人员、股东资料的更改，以便公众人士可随时查阅该公司最新资料。

2、KYC尽职调查

即英文“know your customer”的缩写。在2018年7月，香港公司注册处，对香港持牌秘书代理公司提出新的政策要求。该政策要求所有秘书公司，都需要保存代为注册的香港公司重要资料，包括香港公司董事股东基本信息、主要经营业务、公司客户情况、资金来源情况等，以便香港公司注册处在需要时进行查阅。对于已经注册成立的香港公司，必须收集并统计相关资料，而新注册的香港公司，在注册时就需要提交KYC表格。

3、香港公司水牌

依照最新《香港公司条例》规定，如果任意地址被用于多于6间公司的注册办事处（或业务场所），必须通过电子器材，在每段4分钟时段内，将所注册的公司名称展示最少一次，每次持续展示最少15秒。如果某间公司未按规定悬挂水牌，被香港公司注册处查实，则将面临最高1万港币的罚款。